北京时代凌宇科技股份有限公司

2019年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证通知内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事长黄孝斌。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议为北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2020年4月13日9：00时

结束时间：2020年4月13日11：00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为2020年4月1日。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层慧展中心。

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《公司2020年度财务预算报告》；

5、审议《公司2019年度利润分配方案》；

6、审议《关于2020年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

7、审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于公司与关联方签订业务合作协议的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间:2020年4月13日8时30分--2020年4月13日9时

（三）登记地点:

北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层慧展中心。

四、其他

(一)会议联系方式

北京时代凌宇科技股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层

联系电话：010-82920216

传真：010-82937988

联系人：王国金

(二)会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日