赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

2023年年度股东大会

会议通知

各位股东：

经公司董事会研究决定，拟定于2024年5月31日召开赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2024年5月31日上午10：00

2、会议地点：北京公司会议室

3、召开方式：现场及通讯召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张韬先生

二、会议讨论议案

1、《关于公司2023年年度审计报告的议案》

2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

3、《关于批准公司2024年度内银行贷款授信额度的议案》

4、《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》

三、会议参加人员

1、公司法人股东可由法定代表人或委托代理人出席股东大会，并行使表决权;若法人股东委托代理人出席股东大会，请按照本通知附件格式提供《授权委托书》。

2、公司自然人股东因故不能出席本次股东大会的，应当事先审阅会议材料、形成明确的表决意见，委托他人代为出席、并按照附件格式签署《授权委托书》。

3、会议参加人员还包括：公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议联系方式

1、会议联系人及电话：

林芹：010-51652500

2、邮箱：liana_lin@sinobasedm.com

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会   

2024年4月28日

附件：授权委托书