臻迪科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据工作安排，经公司第一届董事会第二十四次会议决议，臻迪科技股份有限公司（下称“公司”）拟定于2020年12月16日在北京现场召开2020年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2020年12月16日10：00

2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院103号楼7层臻迪科技会议室

二、会议审议议题

（一）关于定向发行股份并募集资金的议案

（二）关于公司变更注册地址的议案

（三）关于增加注册资本、变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

（四）关于在北京市朝阳区投资设立全资子公司的议案

（五）关于续聘会计师事务所的议案

（六）关于对外投资在天津设立控股子公司的议案

上述议题（一）-（五）已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，提交本次股东大会。议题（六）为关联交易议案。因需回避表决的关联董事人数达到3人，有表决权董事不足1/2，根据公司《关联交易管理制度》第十条第2款，如果应回避导致参与决策的董事会人数不足3人，则应当将该交易提交股东大会决策。经持有公司3%以上普通股股份的股东北京臻迪投资管理中心（有限合伙）提议，该议案作为新增临时提案提交本次临时股东大会审议。

公司将根据股东提供的联系方式，在股东大会召开前5个工作日内向股东发送会议资料。

三、股权登记日及会议出席对象

（一）股权登记日：2020年12月11日

（二）会议出席对象：

1、截止股权登记日24：00，持有公司股份的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司普通股股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、其他会议相关人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证（原件及复印件）、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法人代表出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记手续。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院103号楼7层臻迪科技证券法务部。

3、登记时间：

（1）2020年12月14日-12月15日9:30-12:00，13:00-18:00；

（2）2020年12月16日9:00-9:50。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用邮件发送扫描件的方式进行登记。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱莉

电话：18025460735邮箱：phoebe.zhu@powervision.me

地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院103号楼7层臻迪科技会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

臻迪科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月一日

附件一：授权委托书