北京时代凌宇科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
时 间：2021-01-14
作 者：北京时代凌宇科技股份有限公司
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北京时代凌宇科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证通知内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事长黄孝斌。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2021年1月28日8：00
结束时间：2021年1月28日8：30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日为2021年1月19日。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层慧展中心。
二、会议审议事项
审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间:2021年1月28日7时30分--2021年1月28日8时
（三）登记地点:
北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层慧展中心。
四、其他
(一)会议联系方式
北京时代凌宇科技股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区容创路17号时代凌宇大厦8层
联系电话：010-82920216
传真：010-82937988
联系人：王国金
(二)会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
北京时代凌宇科技股份有限公司
董事会
2021年1月13日